分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-03-14
證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2021-015
轉債代碼：113566轉債簡稱：翔港轉債
轉股代碼：191566轉股簡稱：翔港轉股
上海翔港包裝科技股份有限公司
第二屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月20日以書面或郵件形式發出了關于召開第二屆董事會第三十七次會議的通知，本次會議為臨時會議，采用現場結合通訊表決的方式進行，由公司董事長董建軍先生召集并主持。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司全體監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一）審議《關于以公開發行可轉換公司債券募集資金增資控股子公
司的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為進一步推動控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司的業務發展，增強其業務拓展的能力，公司擬使用部分募集資金5,000萬元人民幣增資上海瑾亭化妝品有限公司用于化妝品生產建設和研發檢測中心項目。
本次增資后上海瑾亭化妝品有限公司注冊資本將由原來的人民幣10,000萬元增至15,000萬元。增資后上海翔港包裝科技股份有限公司在上海瑾亭化妝品有限公司的持股比例為98%，葉培強持股比例為2%。
該投資項目不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組。項目涉及金額未超過公司2019年度經審計的凈資產總額的10%，在公司董事會決策權限范圍內，無需經過股東大會審議。
公司獨立董事及公司監事會均發表了同意的意見，保薦機構國金證券股份有限公司發表了無異議的意見。
具體內容詳見同日披露的《公司關于擬使用部分募集資金增資控股子公司的公告》。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2021-017
轉債代碼：113566轉債簡稱：翔港轉債
轉股代碼：191566轉股簡稱：翔港轉股
上海翔港包裝科技股份有限公司
第二屆監事會第二十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月20日以書面或郵件形式發出了關于召開第二屆監事會第二十六次會議的通知，本次會議為臨時會議，采用現場結合通訊表決的方式進行，由公司監事會主席周艷召集并主持。會議應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
(一）審議《關于以公開發行可轉換公司債券募集資金增資控股子公司的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會審核后認為：為進一步推動控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司的業務發展，增強其業務拓展的能力，公司擬使用募集資金向控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司增資，用于化妝品生產建設和研發檢測中心項目，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
監事會同意公司使用募集資金向前述控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司增資人民幣5000萬元，本次增資后上海瑾亭化妝品有限公司注冊資本將由原來的10,000萬元增至15,000萬元。增資后上海翔港包裝科技股份有限公司在上海瑾亭化妝品有限公司的持股比例為98%，葉培強先生的持股比例為2%。
該投資項目不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組的范疇，未超過公司2019年度經審計的凈資產總額的10%，在公司董事會決策權限范圍內，無需經過股東大會審議。
保薦機構國金證券股份有限公司發表了無異議的意見。
具體內容詳見同日披露的《公司關于擬使用部分募集資金增資控股子公司的公告》。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
監事會
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2021-014
轉債代碼：113566轉債簡稱：翔港轉債
轉股代碼：191566轉股簡稱：翔港轉股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關于控股子公司完成工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月16日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于向控股子公司增資的議案》，同意公司與葉培強先生向上海瑾亭化妝品有限公司（以下簡稱“上海瑾亭”）共同增資人民幣5,000萬元，其中公司以自有資金出資4,850萬元，葉培強先生出資150萬元。本次增資后上海瑾亭注冊資本將由原來的5,000萬元增至10,000萬元。增資后公司與葉培強先生在上海瑾亭的持股比例不變，公司仍持有上海瑾亭97%的股權。（具體內容詳見公司于2019年7月17日披露的第2019-050號公告。）
近日，上海瑾亭已完成本次工商變更登記手續，并領取了上海市奉賢區市場監督管理局換發的《營業執照》。本次工商變更登記事項為注冊資本由“5,000萬元整”變更為“10,000萬元”。除以上變更事宜外，上海瑾亭《營業執照》的其他登記事項均保持不變。
上海瑾亭變更后的工商登記主要信息如下：
公司名稱：上海瑾亭化妝品有限公司
公司類型：其他有限責任公司
注冊資本：人民幣10,000萬元整
法定代表人:董婷婷
注冊地址：上海市奉賢區航誼路18號2幢
成立時間：2018年12月28日
營業期限：2018年12月28日至2038年12月27日
經營范圍:
許可項目：化妝品生產；醫藥口罩生產；包裝裝潢印刷；消毒劑生產（不含危險化學品）；用于傳染病防治的消毒產品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：塑料包裝箱及容器制造；化妝品、日用百貨、消毒劑（不含危險化學品）、化工產品（不含許可類化工產品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金產品、環保設備、第一類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貨物運輸代理；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司董事會
2021年2月25日
*報備文件：
上海瑾亭化妝品有限公司營業執照
證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2021-016
轉債代碼：113566轉債簡稱：翔港轉債
轉股代碼：191566轉股簡稱：翔港轉股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關于擬使用部分募集資金增資控股子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●上海翔港包裝科技股份有限公司（以下或簡稱“公司”）為進一步推動控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司（以下或簡稱“上海瑾亭”）的業務發展，增強其業務拓展的能力，擬使用部分募集資金5,000萬元人民幣增資上海瑾亭用于實施本次可轉換公司債券的募投項目。本次增資完成后上海瑾亭的注冊資本將由原來的10,000萬元增至15,000萬元翔豐印刷包裝有限公司，公司在上海瑾亭化妝品有限公司的持股比例為98%，葉培強先生的持股比例為2%。
●該投資項目不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組的范疇，未超過公司2019年度經審計的凈資產總額10%，在公司董事會決策權限范圍內，無需經過股東大會審議。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2702號文核準，公司于2020年2月28日公開發行了2,000,000張（200,000手）可轉換公司債券，每張面值100元。募集資金總額為200,000,000.00元，扣除承銷費4,811,320.75元（不含稅）、保薦費1,320,754.72元（不含稅）后的募集資金金額為193,867,924.53元，已于2020年3月5日匯入公司在寧波銀行股份有限公司上海長寧支行開立的賬號為724454的人民幣監管賬戶內。
上述到位資金再扣除公司前期已支付的承銷費及保薦費（含稅）600,000.00元、剩余承銷費及保薦費對應的可抵扣進項稅額367,924.53元、其他發行費用人民幣2,294,000.00元（含稅）后，募集資金實際到位金額為人民幣190,606,000.00元，其中發行費用可抵扣進項稅額為人民幣531,735.85元，考慮可抵扣進項稅額之后，本次發行實際募集資金凈額為人民幣191,137,735.85元。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第ZA10170號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，前述本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過2億元（含2億元）翔豐印刷包裝有限公司，扣除發行費用后，募集資金用于控股子公司上海瑾亭以下具體項目：
單位：萬元
■
本次發行募集資金到位之后，如果實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
在本次募集資金到位之前，公司根據募集資金投資項目進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。如果本次發行募集資金扣除發行費用后少于上述項目募集資金擬投入的金額，不足部分公司將以自有資金或其他融資方式解決。
為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金使用管理辦法》等有關規定，公司在寧波銀行股份有限公司上海長寧支行開立了募集資金專項賬戶，賬號為724454；上海瑾亭在寧波銀行股份有限公司上海長寧支行開立了募集資金專項賬戶，賬號為724036。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度。2020年3月10日，公司與保薦機構國金證券有限責任公司及寧波銀行股份有限公司上海長寧支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，本次募集資金將存放于上述銀行專戶。
三、本次使用部分閑置募集資金增資控股子公司的基本情況
公司此次公開發行可轉換公司債券投資項目，是由公司控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司負責實施，該控股子公司目前注冊資本為人民幣10,000萬元，公司持有上海瑾亭97%的股權，葉培強先生持有上海瑾亭3%的股權。
在本次可轉債發行前，自然人股東葉培強已出具承諾如下：“本人同意翔港科技將本次公開發行可轉換公司債券募集資金以每注冊資本1元的價格對上海瑾亭增資，并承諾將根據本人在上海瑾亭的持股比例對上海瑾亭進行同比例增資，增資價格為每注冊資本1元。如因本人個人原因未能全部或部分履行前述同比例增資承諾的，本人承諾全力配合翔港科技按每注冊資本1元的價格增資或同意放棄增資，并配合簽署相關增資協議、股東會決議、章程修正案、放棄增資權利的確認函，并無條件接受本人在上海瑾亭的股權被稀釋的結果。”
根據上述承諾，本次增資葉培強因個人原因不進行同比例增資，公司擬單方面對上海瑾亭增資5,000萬元繼續用于投建可轉債的募集資金投資項目，本次增資后上海瑾亭的注冊資本將變為15,000萬元，其中公司持有98%的股權，葉培強持有上海瑾亭2%的股權。
四、增資對象基本情況
公司名稱：上海瑾亭化妝品有限公司
注冊資本：人民幣10,000萬元整
注冊地址：上海市奉賢區航誼路18號2幢
成立時間：2018年12月28日
經營范圍:
許可項目：化妝品生產；醫藥口罩生產；包裝裝潢印刷；消毒劑生產（不含危險化學品）；用于傳染病防治的消毒產品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：塑料包裝箱及容器制造；化妝品、日用百貨、消毒劑（不含危險化學品）、化工產品（不含許可類化工產品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金產品、環保設備、第一類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貨物運輸代理；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
五、本次增資對公司的影響
本次增資是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有利于保障募集資金投資項目的順利實施，符合公司的發展戰略和長遠規劃。同時，此次增資也符合公司主營業務發展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
六、本次增資事項履行的內部決策程序
公司于2021年2月25日召開第二屆董事會第三十七次會議，審議并通過了《關于以公開發行可轉換公司債券募集資金增資控股子公司的議案》，同意公司以募集資金向控股子公司增資用于募集資金投資項目。
公司獨立董事對此事發表了同意的獨立意見，獨立董事認為：“公司擬使用募集資金向募投項目實施主體上海瑾亭化妝品有限公司增資，用于募集資金投資項目建設的議案，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。該議案不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；也有利于增強募投項目實施主體的資本實力，優化其財務結構，保障項目的順利實施，符合公司戰略發展的需要和全體股東的利益。”
公司獨立董事同意公司使用募集資金向控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司進行增資，同時敦促公司管理層在實際管理中繼續重視對前述子公司的規范管理，嚴格按照募集資金使用要求，合法合規合理有序地推進項目實施。
公司第二屆監事會第二十六次會議通過了《關于以公開發行可轉換公司債券募集資金增資控股子公司的議案》，監事會審核后認為：為確保募集資金投資項目的順利實施，公司擬使用募集資金向控股子公司上海瑾亭增資，用于化妝品生產建設和研發檢測中心項目，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，監事會同意公司使用募集資金向子公司上海瑾亭增資5,000萬元人民幣。
該投資項目不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組。不超過公司2019年度經審計的凈資產總額10%，在公司董事會決策權限范圍，無需經過股東大會審議。
七、保薦機構的核查意見
公司以募集資金向控股子公司增資用于募集資金投資項目的事項，已經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，國金證券對公司本次以募集資金向控股子公司增資用于募集資金投資項目事項無異議。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2021-019
上海翔港包裝科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年2月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區康橋西路666號翔港科技2樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長董建軍先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書凌云出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于收購上海瑞豐光電子有限公司100%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
上述議案為普通議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：金詩晟、王雋然
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海翔港包裝科技股份有限公司
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2021-018
轉債代碼：113566轉債簡稱：翔港轉債
轉股代碼：191566轉股簡稱：翔港轉股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關于公司持股5%以上的股東部分股份解除質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●上海翔灣投資咨詢有限公司（以下簡稱“翔灣投資”）持有上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股份數量為44,438,100股，占公司總股本的21.98%，本次解除質押股份為6,050,000股，占其持股數量的13.61%，占公司總股本的2.99%。本次部分股份解除質押后，上海翔灣投資咨詢有限公司累計質押數量為3,600,000股，占其持股數量的8.10%，占公司總股本的1.78%。
●截至2021年2月25日，翔灣投資及其控股股東董建軍先生（本公司控股股東、實際控制人）累計質押本公司股份31,525,532股，占控股股東、實際控制人及互為一致行動人合計持股的26.46%，占本公司總股本的15.59%。
一、本次股份解除質押的具體情況
2021年2月24日，上海翔灣投資咨詢有限公司將其質押給國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）共計6,050,000股無限售售條件流通股辦理了質押解除手續，具體情況如下：
單位：股
■
上海翔灣投資咨詢有限公司本次解除質押的股份暫無后續質押計劃。后續如有相關質押情況，公司將及時履行信息披露義務。
二、股東累計質押股份情況
截至2021年2月25日，上海翔灣投資咨詢有限公司及其控股股東董建軍先生（本公司控股股東、實際控制人）累計質押股份情況如下：
單位：萬股
■
三、資金償還能力及相關安排
目前上海翔灣投資咨詢有限公司資信狀況良好，具有資金償還能力，由此產生的質押風險在可控范圍內，不存在平倉風險或被強制平倉的情形，不會因質押導致公司實際控制權發生變更。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會
2021年2月25日
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