分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-03-17
證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2013-015廈門合興包裝印刷股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第一次會議于201318日在公司會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2013人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于第三屆董事會專業委員會人員組成的議案》。同意第三屆董事會各專業委員會的人員組成。戰略委員會由許曉光、許曉榮、林海生、嚴希闊、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）七位董事組成，其中許曉光為主任委員。審計委員會由許曉光、許曉榮、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）五位董事組成，其中許其專為主任委員。薪酬與考核委員會由許曉光、許曉榮、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）五位董事組成，其中盧永華為主任委員。
提名委員會由許曉光、許曉榮、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）五位董事組成，其中徐波為主任委員。以上各專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照各專門委員會《議事規則》執行。二、會議以7票同意，0票反對廈門榮圣興包裝印刷有限公司，0票棄權，審議通過了《關于選舉董事長和副董事長的議案》。會議選舉許曉光先生為公司第三屆董事會董事長，許曉榮女士為公司第三屆董事會副董事長。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。許曉光先生、許曉榮女士簡歷請見附件。三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。同意任命許曉光先生、林海生先生、康春華女士、嚴希闊先生、湯義勝先生、張波濤先生為本公司高級管理人員。其中，同意聘任許曉光先生繼續擔任公司總經理職務；林海生先生與湯義勝先生繼續擔任公司副總經理職務；康春華女士繼續擔任公司董事會秘書并兼任公司副總經理職務；嚴希闊先生繼續擔任公司財務總監；張波濤先生為本公司研發中心高級經理。該議案已經獨立董事發表獨立意見，具體請詳見201320日巨潮資訊網（）。上述人員簡歷請見附件。康春華女士聯系方式如下:聯系電話：****-*****88辦公傳真：****-***6226電子郵箱：聯系地址：廈門市同安區同集北路556號郵政編碼：361100四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司內審部負責人的議案》。
同意聘任湯遠清先生為公司內審部負責人。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。湯遠清先生簡歷請見附件。五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。同意聘任王萍萍女士擔任公司證券事務代表職務，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。王萍萍女士簡歷請見附件，聯系方式如下:聯系電話：****-*****88辦公傳真：****-***6226電子郵箱：聯系地址：廈門市同安區同集北路556號郵政編碼：361100特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司附件：廈門合興包裝印刷股份有限公司高級管理人員及相關人員簡歷許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預報員，聯宇包裝工業有限公司總經理，新疆興匯聚股權投資管理有限公司董事長（以下簡稱“新疆興匯聚”）。現任公司董事長、總經理，宏立投資有限公司董事（以下簡稱“宏立投資”），湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事長、總經理，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環保科技有限公司董事，中國包裝聯合會第六屆理事會副會長。
許曉光先生通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司110,825,823本公司股本總額的31.89%，是本公司的實際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關系，與許曉榮女士同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監事許偉剛先生為堂兄弟關系，除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權，1971年生，大專學歷。曾任廈門捷能工業有限公司經理，新疆興匯聚股權投資管理有限公司董事。現任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實業有限公司董事，福建長信紙業包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事廈門榮圣興包裝印刷有限公司，合肥合興包裝印刷有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環保科技有限公司董事，青島世凱威包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發投資有限公司董事，重慶文乾包裝有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事,福州福瑞包裝有限公司董事。
許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司56,937,920公司股本總額的16.38%，是本公司的實際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關系，與許曉光先生同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監事許偉剛先生為堂姐弟關系，除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1969年生，大專學歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經理，廈門瑞喜商貿有限公司副總經理，廈門天第隆實業有限公司副總經理。現任公司副總經理，福建長信紙業包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經理，天津世凱威包裝有限公司總經理，佛山長信包裝有限公司董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事。林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
嚴希闊，男，中國國籍，無境外永久居留權，1970年生，大學學歷，會計師。曾任福建省工業設備安裝有限公司廈門分公司財務科長，中欣機械工業（廈門） 有限公司財務經理，公司財務部經理。現任公司財務總監，佛山合信包裝有限公 司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，佛山長信包裝有限公司董事，海寧合興包 裝有限公司董事，威斯頓（天津）供應鏈管理有限公司董事長,合肥合興包裝印刷 有限公司董事。 嚴希闊先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份 5%以上的股東、實 際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國 證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 康春華，女，中國國籍，無境外永久居留權，1976 年生，大專學歷。曾任公 司辦公室主任、外勤高級經理、總經理助理等職。現任公司副總經理、董事會秘 書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執行董事、總經理，愛爾德斯（廈門）塑膠有 限公司董事長，廈門合興實業有限公司監事，成都合興包裝印刷有限公司董事長， 武漢華藝柔印環保科技有限公司監事，合肥合興包裝印刷有限公司董事長，重慶 合信包裝印刷有限公司董事長，遵義合信包裝有限公司執行董事、總經理，青島 世凱威包裝印刷有限公司董事長、總經理，龍海合信包裝有限公司執行董事，青 島合興包裝有限公司董事長，合肥合信包裝有限公司董事長，鄭州合興包裝有限 公司董事長，海寧合興包裝有限公司董事長，天津世凱威包裝有限公司董事長， 重慶文乾包裝有限公司董事長，廈門合興供應鏈管理有限公司執行董事，佛山長信包裝有限公司董事。
康春華女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份 5%以上的股東、實 際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。于2012 加深圳證券交易所董事會秘書資格考試并取得董事會秘書資格證書。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 湯義勝，男，中國國籍，無境外永久居留權，1957 年生，大專學歷，經濟師。 曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長，武漢東風造紙廠廠長，武漢市造紙 公司經理。現任公司副總經理，湖北合興包裝印刷有限公司總經理，武漢合信包 裝印刷有限公司總經理。 湯義勝先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實 際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監 會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 張波濤，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年生，包裝工程專業碩士。 2006 年起任本公司技術部經理，目前擔任本公司研發中心高級經理。張波濤先生 一直從事本公司結構設計項目開發、項目管理工作，負責公司客戶 TPS 開發、公 司內部研發項目管理等。在職期間：完成研發團隊、包裝實驗室及中心制度建設； 主持完成大型家電、電子、食品行業客戶 TPS 項目數十個；在《包裝工程》等雜 志上發表學術論文 10 余篇；主持完成國家實用新型專利 13 項；主持開發和設計 包裝軟件 套，獲得國家知識產權局軟件著作權證書，為國內首套TPS 軟件；主 要起草包裝行業國家標準4 張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
未受過中國證監 會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 湯遠清，男，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年11 月生，大專學歷，會 計師。曾任高發（漳州）運動器材有限公司財務經理，福建長信紙業包裝有限公 司財務經理。現任公司內審部負責人。 湯遠清先生目前持有公司股份12,400 股，與公司董事、監事、高級管理人員 及持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系；未受過中國證券 監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 月生，本科學歷。2006 月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。 王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持 有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系；未受過中國證券監督 管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
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