分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時間：2022-12-29
公告日期: 2022-04-27裕同科技 (002831.sz)
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公告日期：2022-04-27
中信證券股份有限公司
關(guān)于深圳市裕同包裝科技股份有限公司
《2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 6 號——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱“裕同科技”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，經(jīng)審慎核查裕同包裝盒印刷，就公司《2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表核查意見如下：
一、內(nèi)部控制評價工作情況
（一）內(nèi)部控制評價的范圍
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則、重要性原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
納入本次內(nèi)部控制評價范圍的主要單位包括：
深圳市裕同包裝科技股份有 亳州市裕同印刷包裝有限公司 深圳市裕雅科技有限公司限公司
蘇州裕同印刷有限公司 裕同印刷包裝（印度）私人有 陜西裕鳳包裝科技有限公司
限公司
香港裕同印刷有限公司 昆山裕錦環(huán)保包裝有限公司 印尼裕同包裝科技有限公司
許昌裕同印刷包裝有限公司 重慶裕同印刷包裝有限公司 陜西西鳳艾特包裝有限公司
成都市裕同印刷有限公司 合肥市裕同印刷包裝有限公司 宜賓市裕同環(huán)保科技有限公
司
東莞市裕同包裝科技有限公 惠州印想科技有限公司 深圳裕同互感智能科技有限
司 公司
越南裕同印刷包裝有限公司 湖南裕同印刷包裝有限公司 上海裕同云創(chuàng)科技有限公司
嘉藝(上海)包裝制品有限公 深圳市裕同精品包裝有限公司 深圳德晉精密科技有限公司司
煙臺市裕同印刷包裝有限公 平陽裕同包裝科技有限責(zé)任公 深圳裕創(chuàng)聯(lián)合包裝供應(yīng)鏈有
司 司 限公司
武漢艾特紙塑包裝有限公司 九江市裕同印刷包裝有限公司 湖北艾特包裝有限公司
深圳云創(chuàng)文化科技有限公司 江蘇裕同包裝科技有限公司 三河市同雅漢紙印刷有限公
司
瀘州裕同包裝科技有限公司 廣西裕同包裝材料有限公司 東莞市裕雅科技有限公司
東莞市裕同印刷包裝有限公 蘇州永承包裝印刷有限公司 貴州印想包裝科技有限公司
司
武漢市裕同印刷包裝有限公 天津圖文方嘉印刷有限公司 武漢艾特投資有限公司
司
貴州裕同包裝科技有限公司 明達塑膠科技（蘇州）有限公 越南裕華包裝科技有限公司
司
越南裕展包裝科技有限公司 金華市裕同印刷包裝有限公司 蘇州昆迅包裝技術(shù)有限公司
深圳市君楹供應(yīng)鏈管理有限 江蘇德晉塑料包裝有限公司 三河市裕同印刷包裝有限公
公司 司
深圳市方氏華泰印刷有限公
司
納入評價范圍的單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的 99%，營業(yè)
收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的 99%。
公司內(nèi)部控制業(yè)務(wù)和事項涵蓋了公司治理、組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源政策、企業(yè)文化、社會責(zé)任、信息溝通、內(nèi)部審計、反舞弊、主要控制措施、重點控制活動（含信息披露、募集資金、對外投資、投資理財、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、貨幣資金、財務(wù)報告、對子公司的控制、銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與質(zhì)量管理、資產(chǎn)管理、工程項目管理等環(huán)節(jié)）等。
上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
（二）具體評價結(jié)果闡述
1、治理結(jié)構(gòu)
公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求裕同包裝盒印刷，建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機制。
股東大會、董事會、監(jiān)事、管理層分別按其職責(zé)行使表決權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)和經(jīng)營權(quán)。股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，通……
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