分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-04-11
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-005號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年3月10日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于實施行唐智能環保包裝項目暨簽署投資協議書的議案》，現將具體情況公告如下：
一、對外投資概述
為更好地服務集團化大客戶，提升京津冀地區市場份額，加強子公司之間業務聯動，滿足當地及周邊地區的客戶需求，適應公司發展的需要，同意公司在河北省行唐縣投資約5.1億元人民幣用于建設行唐智能環保包裝項目，并以下屬企業石家莊融達包裝有限公司（以下簡稱“石家莊融達”）實施該項目暨與行唐縣人民政府簽署《項目協議書》，以上事項授權公司經營層辦理。根據公司章程及相關法律法規的規定，本次投資事項經本公司董事會批準即可生效。
本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體及實施主體的介紹
本次投資主體及實施主體均為石家莊融達包裝有限公司
公司名稱：石家莊融達包裝有限公司
法定代表人：徐春利
住所：河北省石家莊市行唐縣經濟開發區新合街北側光明路西側
注冊資本：1,000萬元人民幣
經營范圍：紙和紙板容器制造。紙包裝材料、塑料包裝材料（原生顆粒）加工、銷售；包裝服務；包裝裝潢印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
三、協議書主要內容
甲方：行唐縣人民政府
乙方：石家莊融達包裝有限公司
1、 項目名稱：行唐智能環保包裝項目
2、 項目概況：該項目總投資額約5.1億元人民幣，建設項目建成后年產約2.5億平方米紙品包裝。項目總用地面積約130畝（具體以政府規劃指標為準），土地使用權通過招拍掛方式取得。
3、 項目選址：行唐縣經濟開發區（南區）公司包裝印刷，東至工業路，南至新合街，西至北張吾村地，北至北張吾村地。
4、 建設周期：項目建設周期自進場施工之日起12個月。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
(1)符合產業發展規劃，順應趨勢升級轉型
國家先后出臺了一系列的政策促進和推動包裝行業的發展，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《中國制造2025》、《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》等文件都對包裝行業提出相應的發展目標要求公司包裝印刷，包裝行業在服務國家戰略、適應民生需求、建設制造強國、推動經濟發展等方面，將發揮越來越重要的作用和影響。該項目旨在打造自動化、數字化、決策科學化、集成化的智能工廠，通過對新建廠房的合理布局、技術創新、節能降耗、提高生產效率和產品質量，進一步提高中高檔紙品包裝的產能，提升公司銷售規模，提高市場占有率。
（2）增強企業競爭力，促進公司未來經營發展戰略實現
通過對京津冀地區市場的充分考察，了解到項目建設地點行唐經濟開發區擁有良好的產業環境、基礎設施、便捷的交通區位及優質的客戶資源為本項目提供了有利的發展空間。行唐是生態大縣，被評為“中國優質大棗產業基地”、“全國牛奶生產強縣”、“河北省乳業名縣”，聚集了君樂寶、明旺乳業等一批知名企業，包裝需求旺盛。
鑒于廣闊市場前景以及未來包裝市場的發展趨勢，公司在河北省行唐縣經濟開發區建設智能環保包裝項目，將進一步提升企業競爭力，增加企業效益。
2、存在的風險
該項目的實施涉及到國有土地出讓，土地的取得存在一定的不確定性。項目建設涉及立項、環保、規劃、工程施工等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批復。且項目投資總額較大，后續建設需要大量資金，資金能否按期到位存在不確定性，建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的暢通程度將使公司承擔一定的資金財務風險。此外，在項目建設施工過程中，存在建材原料上漲、施工量變動等不利因素，有可能造成項目預算和成本控制方面的風險。
3、對公司的影響
本次項目擬由公司下屬企業石家莊融達包裝有限公司承接實施。項目投產后將立足技術創新，從節能降耗、提高生產效率和產品質量入手，為京津冀地區中高端客戶提供更加便捷、高效、優質的包裝配套服務，以此提升公司銷售規模，提高在京津冀地區市場占有率，取得良好的經濟效益。
4、資金方面
全部來源于企業自有資金或對外融資。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十八次會議決議；
2、《廈門合興包裝印刷股份有限公司行唐智能環保包裝項目可行性研究報告》；
3、石家莊融達與行唐縣人民政府簽署的《項目協議書》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二O二一年三月十日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-004號
第五屆董事會第十八次會議決議公告
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十八次會議于2021年3月10日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓公司會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2021年3月5日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于實施行唐智能環保包裝項目暨簽署投資協議書的議案》。
經審議，同意公司在河北省行唐縣投資約5.1億元人民幣用于建設行唐智能環保包裝項目，并以下屬企業石家莊融達包裝有限公司實施該項目暨與行唐縣人民政府簽署《項目協議書》，以上事項授權公司經營層辦理。
具體內容請詳見于2021年3月11日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于實施行唐智能環保包裝項目暨簽署投資協議書的公告》。
二二一年三月十日
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