分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-04-14
電子郵箱：
聯系地址：深圳市寶安區石巖街道水田社區石環路1號
五、備查文件
1、公司2019年度股東大會決議；
2、公司第四屆董事會第一次會議決議；
3、公司第四屆監事會第一次會議決議；
4、獨立董事對公司第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；
5、公司2020年第二次職工代表大會決議。
六、附件
1、第四屆董事會董事簡歷；
2、第四屆監事會監事簡歷；
3、公司高級管理人員簡歷；
4、公司證券事務代表簡歷。
特此公告。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
董事會
二二年六月三日
附件：
1、第四屆董事會董事簡歷
（1）非獨立董事簡歷
王華君先生：1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，廣東省社會科學研究院研究生，高級經營師。1993年至1995年在深圳市寶安區松崗鎮龍成紙品廠歷任業務員、業務主管；1996年至2009年擔任深圳市裕同實業有限公司執行董事兼總經理；2006年4月至2010年3月歷任本公司執行董事、董事長；2010年3月至今擔任本公司董事長兼總裁。
吳蘭蘭女士：1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權，同濟大學MBA。1993年至1995年在深圳市寶安區松崗鎮龍成紙品廠從事業務工作；1996年至2009年擔任深圳市裕同實業有限公司監事；2002年1月至2006年3月擔任本公司執行董事；2002年1月至2010年3月擔任本公司總經理；2010年3月至今擔任本公司副董事長兼副總裁。
劉中慶先生：1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學經濟管理學院EMBA。1993年至2004年任東莞嘉財電業制造廠部長；2004年至2007年任黃江船井電機廠部長；2007年至今任深圳市裕同電子有限公司董事；2010年至今任發行人事業四處總經理；2010年至今任深圳市福來特電子科技有限公司董事；2011年至今任許昌裕同印刷包裝有限公司總經理，2016年至今任深圳市裕同精品包裝有限公司總經理，2018年9月至今擔任長沙裕同文化科技有限公司總經理，2016年5月至今擔任本公司副總裁。
劉宗柳先生：1955年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷，高級會計師。1974年1979年任江西吉安新圩鎮信用社、鄉辦企業、農業大隊負責人；1983年至1988年任江西省商業學校教研室主任；1991年至2010年任廈門煙草工業有限責任公司總會計師、副總經理；1994年至1999年任廈門鑫葉集團有限公司董事長，任貴州黔南打葉復烤有限責任公司副董事長；2002年至今任廈門大學碩士生導師；2007年創辦廈門勝券投資管理有限公司，至今任執行董事、總經理；2007年至2010年任萬順包裝股份有限公司獨立董事；2011年至2017年任廈門廈工機械股份有限公司獨立董事；2015年至今任盛屯礦業集團股份有限公司獨立董事；2016年至今任萬順新村股份有限公司公司獨立董事；2017年至今任清源科技（廈門）股份有限公司獨立董事；2018年至今任廈門市會計學會會長；2019年至今任云能國際股份有限公司獨立董事；2020年3月創立并擔任廈門真券商貿有限公司執行董事。
以上非獨立董事王華君先生、吳蘭蘭女士為公司實際控制人、控股股東，劉中慶先生及劉宗柳先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其中王華君先生、吳蘭蘭女士合計持有公司股份562,595,000股（占總股本64.14%），劉中慶先生持有公司股份180,560股（占總股本0.02%），劉宗柳先生未持有公司股份。前述非獨立董事候選人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
（2）獨立董事簡歷
胡旻先生：1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，2012年5月畢業于美國紐約理工商學院，1995年-1996年擔任珠海中富集團有限公司財務總監助理，1996年-2001年任西安中富有限公司財務總監，2003年-2006年任世紀證券深圳福虹路營業部證券高級分析師，2006年-2007年擔任中富證券深圳營業部總經理，2007年-2013年任上海證券深圳營業部總經理，2014年至2016年12月任深圳市匯尊投資有限公司監事，2016年12月至今任深圳市匯尊投資有限公司執行（常務）董事兼總經理，2016年5月13日至今擔任本公司獨立董事。
王利婕女士：1962年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，1989年-1993年畢業于武漢測繪科技大學印刷工程學院，ISO/TC130注冊專家、美國G7印刷標準化認證專家、美國Press SIGN 印刷標準化認證專家、全國印刷標準化技術委員會書刊印刷分技術委員會秘書長、中國印刷技術協會常務理事、中國包裝聯合會防偽溯源專業委員會副會長、粵港澳大灣區物聯網聯盟理事、廣東省印刷復制業協會副會長、廣東省印刷標準化技術委員會主任、深圳市高端印刷標準化創新聯盟秘書長、深圳市印刷行業協會專家委員會主任、深圳市防偽溯源協會副會長、深圳市防偽溯源協會團體標準化技術委員會秘書長、深圳市專家庫專家、深圳市職稱評審委員會專家庫專家、深圳市低碳聯盟專家成員、深圳市決策咨詢委員會文體教育與公共服務組專家成員。1984年7月-1998年2月，武漢測繪科技大學印刷工程學院先后任印刷工程專業助教、講師、副教授、包裝與色彩教研室主任；1998年-1998年任深圳市希望印務有限公司任生產部經理；1998年-2018年任深圳職業技術學院任副教授、教授，歷任印刷技術專業主任、印刷傳播系常務副主任、媒體與傳播學院常務副院長、傳播工程學院院長等；2018年-2019年任深圳職業技術學院傳播工程學院教授；2019年-至今任深圳職業技術學院文化創意研究院印刷包裝標準化研究所所長、教授。
鄧赟先生：1976年出生，中國國籍，無永久境外居留權，廈門大學會計學碩士學歷，中國注冊會計師（CICPA），中級會計師，2004年-2008年任騰訊科技（深圳）有限公司總賬主管、財務分析和稅務籌劃主管、內審主管、業務系統財務管理，2009年-2017年任深圳市中安信創業投資有限公司高級審計主管，2017年-2018年任深圳市浩森小額貸款股份有限公司審計部經理，2018年-2019年任深圳市行聯金融服務有限公司審計總監兼財務經理。
以上獨立董事胡旻先生、王利婕女士已取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證明，鄧赟先生已承諾在本次提名后，將參加深圳/上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。前述獨立董事未持有或間接持有公司股份，且與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網失信被執行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、第四屆監事會監事簡歷
鄧琴女士：1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學EMBA。2002年加入本公司，曾先后擔任生管員、跟單員、營業課長、營業經理、營業管理部經理，現任本公司二級子公司合肥裕同總經理。2010年3月至今擔任本公司監事會主席。
唐自偉先生：1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權，桂林電子科技大學財務管理學士，中南財經政法大學工商管理碩士，中國注冊會計師非執業會員，國際注冊內部審計師。2000年至2005年在建滔化工集團有限公司從事審計工作；2005年至2006年任深圳高信會計師事務所審計主管；2006年至2008年任東莞杜氏永潤印刷有限公司審計部經理；2008年至今擔任本公司審計總監；2010年3月至今擔任本公司監事。
彭靜女士：1972年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2002年加入本公司，任財務課長，現任本公司財務中心資金部副總監；2010年3月至今擔任本公司監事。
以上監事中鄧琴女士持有公司股份1,623,820股（占總股本0.19%），唐自偉先生持有公司股份40,042股（占總股本0.0046%），彭靜女士持有公司股份31,680股（占總股本0.0036%），前述人員與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。經在最高人民法院網失信被執行人目錄查詢，以上不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
3、公司高級管理人員簡歷
王華君先生：請見上述第四屆董事會董事簡歷。
吳蘭蘭女士：請見上述第四屆董事會董事簡歷。
劉中慶先生：請見上述第四屆董事會董事簡歷。
王彬初先生：1969年出生，中國國籍，無永久境外居留權，江西理工大學畢業中南印刷包裝(深圳)有限公司， 清華大學EMBA。2002年至2006年擔任本公司生產部經理、主管；2006年至2010年11月擔任煙臺裕同廠長，2010年11月至今擔任煙臺裕同總經理；2012年至今擔任三河裕同總經理；2018年5月至今擔任蘇州裕同總經理、蘇州昆迅總經理、上海嘉藝董事長；2011年3月至今擔任本公司副總裁。
祝勇利先生：1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，同濟大學MBA。1998年至2000年在深圳市華寶飼料公司任職會計；2000年至2003年在深圳市南北醫藥公司擔任會計主管；2003年至2007年5月擔任泰豪科技（深圳）電力技術有限公司財 務經理；2007年6月至2009年10月擔任本公司財務經理；2009年11月至今擔任本公司財務負責人；自2010年3月至今擔任本公司財務總監，自2016年5月至今擔任本公司副總裁。
張恩芳先生：1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，金融學在職研究生，擁有國家法律職業資格。2003年至2004年任職于廣東元邦集團有限公司任職法務助理；2005年至2008年任職于泓凱電子科技（東莞）有限公司任職管理部課長；2008年11月至2015年2月先后任職于本公司法務副經理、經理、總監兼證券事務代表職務；2013年1月至2019年12月擔任東莞市裕同印刷包裝有限公司總經理；2018年9月至今擔任江蘇德晉塑料包裝有限公司總經理，2019年6月至今擔任深圳德晉精密科技有限公司總經理中南印刷包裝(深圳)有限公司，自2015年2月起擔任本公司副總裁兼董事會秘書。
上述高級管理人員中，王華君先生、吳蘭蘭女士為公司實際控制人、控股股東，劉中慶先生、王彬初先生、祝勇利先生及張恩芳先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其中王華君先生、吳蘭蘭女士合計持有公司股份562,595,000股（占總股本64.14%），劉中慶先生持有公司股份180,560股（占總股本0.0206%），王彬初先生持有公司股份1,250,700股（占總股本0.1426%），祝勇利先生持有公司股份44,000股（占總股本0.0050%），張恩芳先生持有公司股份66,840股（占總股本0.0076%）。前述高級管理人員不存在《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；不是失信被執行人；不是失信責任主體或失信懲戒對象。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
4、公司證券事務代表簡歷
蔣濤先生：1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權，首都經濟貿易大學貿易經濟專業畢業，中南財經政法大學金融學碩士，擁有證券從業資格及會計從業資格。2008年7月至2016年5月擔任天馬微電子股份有限公司財務主管、證券事務代表，2016年6月至今擔任本公司證券事務代表。
蔣濤先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；不是失信被執行人；不是失信責任主體或失信懲戒對象。蔣濤先生于2009年8月取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
以上內容來源于用戶投稿，希望對大家有所幫助，如有侵權，聯系我們進行刪除！
