分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-04-14
證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2019-025號
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的議案》，具體內容如下：
一、擔保情況概述：
為滿足控股子公司的經營發展需求青島印刷包裝工廠，降低財務成本，公司擬在2019年度為控股子公司的授信提供擔保，擔保的總額度不超過10.95億元人民幣。具體明細如下：
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以上擔保額度符合法律、法規及《公司章程》的規定，在履行公司董事會審議批準后，還需提交公司股東大會審議。
擔保有效期為2018年年度股東大會決議之日起至2019年年度股東大會召開日止，在上述額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。以上擔保之間并無提供反擔保，在授權期內，上述擔保額度可循環使用。超出上述額度和情形的擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實施。
二、被擔保人基本情況
1、佛山合信包裝有限公司
成立日期：2009年08月05日
注冊地點:佛山三水工業園區D區44號F1、F2之一、F3
法定代表人:林海生
注冊資本：8,000萬人民幣
與公司的關聯關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：從事各類中、高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品的生產與銷售；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（憑有效許可證經營）；新型環保包裝物的研制與開發；貨物進出口、技術進出口。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：34,416.70萬元；凈資產25,899.18萬元；資產負債率：24.75 %；2018年實現營業收入42,358.77萬元；營業利潤3,613.32萬元；凈利潤3,013.20萬元。
2、福建長信紙業包裝有限公司
成立日期：2005年02月04日
注冊地點:長泰縣興泰工業區
法定代表人:呂秀英
注冊資本：3,600萬人民幣
與公司的關聯關系:公司持有其75%的股權,間接持有其100%的股權，為公司控股子公司。
經營范圍：生產各類工業用紙、中、高檔瓦楞紙板、紙箱、紙盒，紙、塑等各種彩色包裝印刷制品；開發設計制造各種新型包裝制品；銷售自產產品并對銷售后的產品提供售后服務。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：16,119.16萬元；凈資產12,011.42萬元；資產負債率：25.48%；2018年實現營業收入20,182.50萬元；營業利潤881.97萬元；凈利潤705.94萬元。
3、湖北合興包裝印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注冊地點:漢川市新河鎮閩港臺投資區
法定代表人:許天津
注冊資本：3,800萬元人民幣
經營范圍：包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：41,558.43萬元；凈資產32,644.22萬元；資產負債率：21.45%；2018年實現營業收入91,888.69萬元；營業利潤2,272.73萬元；凈利潤1,995.55萬元。
4、重慶合信包裝印刷有限公司
成立日期：2008年08月26日
注冊地點:重慶市江北區港城南路1號
法定代表人:康春華
注冊資本：3,000萬
與公司的關聯關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍： 生產、銷售：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品；包裝品（不含印刷）；新型環保包裝物的研制和開發；貨物進出口。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：11,884.01萬元；凈資產4,899.70萬元；資產負債率：58.77%；2018年實現營業收入37,350.58萬元；營業利潤1,614.05萬元；凈利潤1,285.59萬元。
5、廈門合興供應鏈管理有限公司
成立日期：2012年07月02日
注冊地點:廈門市湖里區泗水道625號1901單元
法定代表人:蔡麗容
注冊資本：18,000萬人民幣
與公司的關聯關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：供應鏈管理；專業化設計服務；計算機、軟件及輔助設備批發；通訊及廣播電視設備批發；其他機械設備及電子產品批發；谷物倉儲；棉花倉儲；其他農產品倉儲；機械設備倉儲服務；其他倉儲業（不含需經許可審批的項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；家用電器批發；五金產品批發；電氣設備批發；其他家庭用品批發；體育用品及器材批發（不含弩）；廚房、衛生間用具及日用雜貨批發；燈具、裝飾物品批發；其他化工產品批發（不含危險化學品和監控化學品）；其他未列明批發業（不含需經許可審批的經營項目）；汽車租賃（不含營運）；建筑工程機械與設備租賃；計算機及通訊設備租賃；其他未列明的機械與設備租賃（不含需經許可審批的項目）；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；集成電路設計；其他未列明信息技術服務業（不含需經許可審批的項目）；房地產開發經營；其他未列明房地產業；自有房地產經營活動；房地產中介服務（不含評估）；貿易代理；其他貿易經紀與代理；建材批發。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：45,944.88萬元；凈資產16,299.96萬元；資產負債率：64.52 %；2018年實現營業收入16,419.69萬元；營業利潤226.23萬元；凈利潤138.57萬元。
6、愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司
成立日期：2005年03月30日
注冊地點：廈門市同安區同集北路556號第七幢（廠房1）A單元
注冊資本：100萬美元
法定代表人：陳婉真
與公司的關聯關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：從事各類珍珠棉（EPE）、紙箱等防震包裝材料的生產、加工。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：3,079.17萬元；凈資產2,738.47萬元；資產負債率：11.06%；2018年實現營業收入2,565.66萬元；營業利潤509.21萬元；凈利潤374.83萬元。
7、廈門榮圣興包裝印刷有限公司
成立日期：1997年02月18日
注冊地點：廈門市同安區新民鎮西湖工業區
注冊資本： 1,500萬人民幣
法定代表人：康春華
與公司的關聯關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：包裝裝潢及其他印刷；紙和紙板容器制造；其他紙制品制造；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他機械設備及電子產品批發；服裝零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信設備零售；汽車零配件零售；摩托車零配件零售；工藝美術品及收藏品零售（不含文物）；計算機、軟件及輔助設備零售。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：4,123.01萬元；凈資產2,148.09萬元；資產負債率：47.90 %；2018年實現營業收入4,968.27萬元；營業利潤676.14萬元；凈利潤478.98萬元。
8、合眾創亞（天津）包裝有限公司
成立日期：2000年09月29日
注冊地點：天津新技術產業園區武清開發區來源道10號
注冊資本： 250萬美元
法定代表人：周凱
與公司的關聯關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：綜合利用再生紙資源，采用專利技術，開發、生產、銷售紙墊板、用于包裝的紙制品及相關包裝裝潢的設計、印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：12,150.49萬元；凈資產5,490.25萬元；資產負債率：54.81 %；2018年實現營業收入20,750.97萬元；營業利潤1,547.74萬元；凈利潤1,382.85萬元。
9、合眾創亞渤海(天津)包裝有限公司
成立日期：2002年09月29日
注冊地點：天津市東麗經濟開發區七經路
注冊資本：6,500萬元人民幣
經營范圍：生產、加工、銷售包裝制品、泡沫塑料、瓦楞紙板；裁紙加工。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：6,198.73萬元；凈資產4,026.26萬元；資產負債率：35.05%；2018年實現營業收入10,455.32萬元；營業利潤521.20萬元；凈利潤406.28萬元。
10、青島合興包裝有限公司
成立日期：2009年04月22日
注冊地點：山東省青島市膠州市李哥莊鎮大沽河工業園二區
注冊資本：5,162.8萬元人民幣
經營范圍：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑料包裝制品；研究、開發、銷售自產產品；包裝裝潢印刷品印刷；普通貨運；經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：19,511.85萬元；凈資產5,705.05萬元；資產負債率：70.76%；2018年實現營業收入36,638.92萬元；營業利潤1,047.48萬元；凈利潤900.94萬元。
11、青島雄峰印刷包裝有限公司
成立日期：2006年07月26日
注冊地點：青島市膠州市李哥莊鎮大沽河工業園二區
注冊資本：500萬元人民幣
法定代表人：鄭愷靖
與公司的關聯關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：一般經營項目:紙制品加工；批發、零售：五金交電、辦公用品、印刷機械設備。許可經營項目:包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：8,256.05萬元；凈資產1,055.77萬元；資產負債率:87.21%；2018年實現營業收入13,204.13萬元；營業利潤493.50萬元；凈利潤364.28萬元。
12、海寧合興包裝有限公司
成立日期：2009年09月09日
注冊地點：海寧市尖山新區安江路85號
注冊資本：6,000萬元人民幣
經營范圍：包裝裝潢、其他印刷品印刷；瓦楞紙箱、紙板及紙塑制品（不含印刷）制造、加工、批發、零售；新型環保包裝物的研制與開發；經營本企業自產產品的出口業務和本企業生產所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家禁止或限制的除外；涉及前置審批的除外）；普通貨運。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：14,759.12萬元；凈資產13,802.14萬元；資產負債率：6.48%；2018年實現營業收入14,399.23萬元；營業利潤-641.77萬元；凈利潤-500.68萬元。
13、合眾創亞（成都）包裝有限公司
成立日期：1998年03月17日
注冊地點：四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園科北路
注冊資本：768萬美元
經營范圍：生產、加工、銷售纖維包裝制品，提供上述產品的包裝裝潢印刷品印刷及商標標識印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：14,599.91萬元；凈資產9,203.67萬元；資產負債率：36.96?%；2018年實現營業收入26,115.58萬元；營業利潤1,749.67萬元；凈利潤1,413.55萬元。
14、廈門合興包裝銷售有限公司
成立日期：2018年01月25日
注冊地點：廈門市同安區工業集中區梧侶路19號辦公樓3層
注冊資本：5,000萬人民幣
法定代表人：林偉毅
與公司的關聯關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：貿易代理；包裝服務；專業化設計服務；供應鏈管理；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他倉儲業(不含需經許可審批的項目)；商務信息咨詢；其他未列明科技推廣和應用服務業；其他未列明批發業(不含需經許可審批的經營項目)。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：559.41萬元；凈資產9.62萬元；資產負債率：98.28?%；2018年實現營業收入543.02萬元；營業利潤-242.30萬元；凈利潤-190.38萬元。
三、擔保協議的主要內容
《擔保協議》尚未簽署，此次議案是確定年度擔保的總安排，《擔保協議》主要內容由公司及被擔保的全資及控股子公司與銀行共同協商確定。
四、董事會意見
本次擔保額度主要是為了更好滿足公司及控股子公司的經營發展需求，降低財務成本。被擔保的控股子公司目前財務狀況穩定，經營情況良好青島印刷包裝工廠，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益。公司對上述被擔保控股子公司其日常經營有絕對控制權，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，擔保風險可控。同意公司2019年度為控股子公司提供擔保，擔保的總額度不超過10.95億元人民幣。
五、對外擔保總額
截至2019年3月13日，包含本次擬擔保事項在內，公司及子公司合計對外擔保總額合計人民幣109,500萬元,該擔保總額均為公司對子公司就銀行授信一事進行的擔保,公司及子公司目前無逾期擔保金額,公司及子公司合計對外擔保總額占公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產的比例為15.61%，占公司最近一期經審計凈資產（2018年12月31日）的比例為36.21%。
截至2019年3月13日，以上擔保額度實際發生余額為人民幣9,368.1萬元。該金額占公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產的比例為1.34%，占公司最近一期（2018年12月31日）經審計凈資產的比例為3.10%。
公司除以上對子公司就銀行授信一事進行擔保外，無其他任何對外擔保的行為。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司截止2018年12月31日經審計財務報表；
3、佛山合信包裝有限公司、福建長信紙業包裝有限公司、湖北合興包裝印刷有限公司、重慶合信包裝印刷有限公司、廈門合興供應鏈管理有限公司、愛爾德斯（廈門）塑料有限公司、廈門榮圣興包裝印刷有限公司、合眾創亞（天津）包裝有限公司、合眾創亞渤海（天津）包裝有限公司、青島合興包裝有限公司、青島雄峰印刷包裝有限公司、海寧合興包裝有限公司、合眾創亞（成都）包裝有限公司和廈門合興包裝銷售有限公司截止2018年12月31日經審計財務報表；
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二Ｏ一九年三月十三日
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