分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-02-11
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-062號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
三、重要事項
2021年上半年，公司緊緊圍繞經營目標和任務，繼續推進各項提質增效工作，加大產品研發、工藝改進方面的投入公司包裝印刷，憑借技術積累、領先產能提升及產業鏈協同等優勢，優化產品結構，拓寬業務渠道，積極應對原材料價格上漲、產業競爭加劇等不利因素，逐步提高市場份額。報告期內，公司實現營業收入821,389.85萬元，同比增長72.39%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤15,087.27萬元，同比增長9.17%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤12,813.60萬元，同比增長26.84%。
報告期內，公司主要經營成果如下:
1、各業務蓬勃發展，營收快速增長
報告期內，公司持續優化創新業務，PSCP平臺厚積薄發，產業鏈服務收入約28.44億元，同比增長80.85%。與此同時，公司順應客戶消費需求升級，持續拓展彩盒印刷業務，彩盒包裝收入同比增長106.88%。另外，隨著國內疫情得到控制，經濟恢復活力，公司適時把握市場復蘇契機，聚焦優質客戶需求，積極推進智能化建設，實現營業收入高速增長，特別是華中區域收入同比增長116.04%。2021年6月，公司還獲得經認監委批準的9家快遞包裝綠色產品認證機構首批頒發的認證證書，有助于公司順應綠色環保型包裝的發展趨勢，不斷提高自身服務物流行業等客戶的能力，從而取得一定的社會和經濟效益。
2、不斷夯實公司戰略布局，公司服務能力持續提升
報告期內，為推動公司經營戰略的落地、深耕，公司通過自建和輕資產服務等方式加快產業布局，既彌補了部分區域市場的空白，又進一步提升優勢區域的產能，推動公司多層次、多樣化發展。無論是華北地區行唐項目、棗莊項目的設立，還是華東地區福建長泰項目等的盡調規劃，都是“合興”完善集團產業布局重要的一環，有助于公司發揮自身優勢服務集團客戶，滿足客戶持續、穩定增長的產品配套包裝需求，有利于銷售網絡的拓展，更好的服務客戶，提升公司整體的經營效益。
3、積極回購公司股份，持續分紅回饋股東
報告期內，公司連續推出兩輪回購計劃，回購的股份將用于實施公司股權激勵計劃或員工持股計劃，在維護廣大投資者利益的同時，將健全公司長效激勵機制，充分調動公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發展。截至2021年半年度報告披露日，公司兩期回購計劃累計回購股份30,197,695股公司包裝印刷，占公司目前總股本2.44%，支付的總金額為111,361,209.79元（不含交易費用）。同時，公司出臺2021-2023年股東回報規劃，確定未來三年最低現金分紅比例，對投資人回報提供有力保證。公司保持穩定分紅，制定并順利實施了2020年年度權益分派方案，以權益分派實施時股權登記日的總股本（扣除回購專戶上已回購股份）為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元(含稅），積極維護股東權益。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
法定代表人：許曉光
2021年8月27日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-061號
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2021年8月27日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2021年8月17日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》；
經認真審議，董事會認為：公司2021年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2021年半年度的財務狀況和經營成果等情況。
公司2021年半年度報告全文及摘要請詳見2021年8月31日巨潮資訊網（）。同時，半年報摘要刊載于2021年8月31日《證券時報》《證券日報》。
二、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
同意公司編制的《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，該報告于2021年8月31日刊載在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于子公司業績承諾完成情況的議案》。
會議審議通過了子公司大慶華洋數碼彩印有限公司和包頭市華洋數碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創亞（包頭）包裝有限公司”）業績承諾完成情況的議案，具體內容詳見公司于2021年8月31日刊登在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于子公司業績承諾完成情況的說明》及刊載在巨潮資訊網（）的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《廈門合興包裝印刷股份有限公司關于子公司業績承諾實現情況的審核報告》（信會師報字[2021]第ZB11353號）。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二O二一年八月二十七日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-065號
第五屆監事會第十七次會議決議公告
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監事會第十七次會議于2021年8月27日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室召開。本次監事會會議通知已于2021年8月17日發出，并獲得監事確認。公司本屆監事會有監事3人，親自出席會議的監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經與會監事認真審議，通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》；
經認真審核，監事會認為董事會編制和審核公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2021年半年度報告全文及摘要請詳見2021年8月31日巨潮資訊網()。同時，半年報摘要刊載于2021年8月31日《證券時報》《證券日報》。
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
具體內容詳見公司于2021年8月31日刊載在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網()上的《廈門合興包裝印刷股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于子公司業績承諾完成情況的議案》。
會議審議通過了子公司大慶華洋數碼彩印有限公司和包頭市華洋數碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創亞（包頭）包裝有限公司”）業績承諾完成情況的議案，具體內容詳見公司于2021年8月31日刊登在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于子公司業績承諾完成情況的說明》。
監 事 會
二O二一年八月二十七日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-063號
關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]974號）核準，本公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用公開發行方式發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量5,957,500.00張，募集資金總額為人民幣595,750,000.00元，扣除承銷費等發行費用人民幣15,641,108.48元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣580,108,891.52元。上述募集資金已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具了信會師報字[2019]第ZB11881號驗資報告。
（二） 以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
1、以前年度已使用金額
截至2020年12月31日，本次募集資金累計直接投入募投項目30,836.54萬元，尚未使用的余額為27,273.32萬元（其中募集資金27,174.35萬元，專戶存儲累計利息98.97萬元）
2、本年度使用金額及當前余額
以募集資金支付17,977.32萬元，其中：環保包裝工業4.0智能工廠項目支出11,350.24萬元、青島合興包裝有限公司紙箱生產建設項目支出6,627.08萬元。
截至2021年6月30日，本次募集資金累計直接投入募投項目48,813.86萬元，尚未使用的募集資金金額為9,296.31萬元（其中募集資金9,197.03 萬元，專戶存儲累計利息99.28萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，提高募集資金使用效率。依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《首次公開發行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《關于前次募集資金使用情況報告的規定》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，對公司《募集資金使用管理辦法》進行再次修訂，并經公司第三屆董事會第十四次會議及2014年第二次臨時股東大會審議通過《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。
根據管理辦法并結合經營需要，本公司從2010年7月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2021年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至2021年6月30日，募集資金具體存放情況募集資金專戶（單位：人民幣元）
三、本報告期募集資金的實際使用情況
本報告期公司募集資金實際使用情況如下：
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣17,977.32萬元，具體情況詳見附表1《2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
無
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2019年8月31日,2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金項目已投入自有資金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包裝科技有限公司投入環保包裝工業4.0智能工廠建設項目73,471,185.00元，青島合興包裝有限公司投入青島合興包裝有限公司紙箱生產建設項目14,585,633.45元。經公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》、根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、公司《募集資金使用管理辦法》相關規定進行置換。
公司用募投資金置換募投項目預先已實際投入的資金和公司2019年度公開發行可轉換公司債券的申報文件中關于本次募投項目資金使用規劃一致，預先投入資金的使用狀況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了《關于廈門合興包裝印刷股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2019]第ZB11905號）。
(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2020年7月9日，經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司運用公開發行可轉換公司債券部分閑置募集資金不超過人民幣35,000.00萬元暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。截至2021年6月30日，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額9,220.00萬元。
(五) 節余募集資金使用情況
無
(六) 超募資金使用情況
無
(七) 尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的公開發行可轉換公司債券募集資金總額為9,296.31萬元，其中：閑置募集資金暫時補充流動資金余額9,220.00萬元，募集資金專戶存儲余額為76.31萬元。
(八) 募集資金使用的其他情況
無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
附表1：
2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門合興包裝印刷股份有限公司 截至 2021年 06 月 30 日 單位：萬元
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-064號
關于子公司業績承諾完成情況的說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為切實維護廣大股東的權益，保障和促進廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經營目標的實現，根據相關法律法規的要求，董事會對涉及業績承諾的子公司的業績情況進行審核，現將涉及業績承諾子公司業績承諾完成情況做如下說明：
一、基本情況
2016年9月23日，經第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司以現金方式收購大慶華洋數碼彩印有限公司（以下簡稱“大慶華洋”）和包頭市華洋數碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創亞（包頭）包裝有限公司”，以下簡稱“包頭華洋”，大慶華洋與包頭華洋以下簡稱“標的公司”）70%股權，本次交易作價9,240.00萬元。
公司已于2016年9月完成相應的財產權交接手續，自2016年9月30日起將大慶華洋和包頭華洋納入本公司合并財務報表范圍。于2016年12月，公司分別在大慶市讓胡路區市場監督管理局以及包頭稀土高新技術產業開發區工商行政管理局辦妥變更登記手續。
2019年12月6日，經公司總經理辦公會議審議通過，公司分別以574.00萬元、916.00萬元（共計1,490.00萬元）受讓廈門華洋持有的大慶華洋、包頭華洋全部股權。上述股權過戶相關工商變更登記手續已辦理完成，大慶華洋和包頭華洋成為公司全資子公司。
二、業績承諾及補償約定
根據公司簽訂的《股權轉讓協議》，廈門華洋彩色印刷有限公司、林天生和林麗珠（以下簡稱“業績承諾方”）承諾大慶華洋、包頭華洋2016年6月1日至2021年6月30日實現的經審計的凈利潤（指經具有證券從業資格的會計師事務所審計確認的扣除非經常性損益的凈利潤）達到以下金額：
單位：萬元
每年由公司指定的審計機構對標的公司上年度利潤承諾期間的利潤完成情況進行審計。若標的公司任一年未達到上述條款約定之利潤承諾的，業績承諾方同意并授權直接從業績承諾方提供的無息借款中扣除，用以補足利潤承諾。
三、大慶華洋、包頭華洋業績承諾完成情況
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）的審計結果，大慶華洋、包頭華洋業績承諾期內實際完成情況如下：
單位：萬元
四、業績承諾未完成的原因
2021年1-6月標的公司營業收入已逐漸轉好，但由于2021年上半年原材料的價格上漲而產品銷售單價調整滯后的影響，產品銷售毛利率不及預期，故標的公司上半年的業績還是未達到預期。
五、業績補償安排
大慶華洋、包頭華洋2021年1-6月承諾業績與實現業績的差額為74.87萬元。
針對2021年1-6月承諾業績與實現業績的差額，公司根據協議業績承諾相關約定，并依據審計報告最終結果，業績差額已于2021年8月17日全部補足。至此，上述業績承諾方關于大慶華洋、包頭華洋的業績承諾已全部履行完畢。
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