分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-02-11
山西山大合盛新材料股份有限公司
預計2019年度日常性關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易概述
本次關聯交易是預計2019年度日常性關聯交易。
根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》，以及公司業務發展及生產經營情況，公司預計2019年度日常性關聯交易情況如下：
序號 關聯交易類別關聯人預計金額 交易內容 關聯關系
1 采購商品重慶紫光合盛建 不超過500 減水劑系列
材有限公司聯營企業
2 銷售商品不超過500 減水劑系列
王自衛及其配偶
姚素惠、許可及
其配偶許晉紅、股東、董事、
3 為公司提供擔保 王慧光及其配偶 不超過4000 為公司融資 高管（包括其
劉朋朋、于晉生提供擔保 近親屬）及其
及其關聯方山西控制的企業
臣功印刷包裝有
限公司、孫林敏
王自衛及其配偶為補充公司 股東、董事、
4 為公司提供借款 姚素惠、許可、 不超過3600 日常流動資 高管（包括其
王慧光、孫林敏金提供借款 近親屬）及其
控制的企業
（二）表決和審議情況
事王自衛、于晉生、孫林敏回避表決，因非關聯董事不足3人山西臣功印刷包裝有限公司，本議案直接提交公司股東大會審議。
（三）本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況
二、關聯方介紹
（一）關聯方基本情況
1.法人及其他經濟組織
名稱：重慶紫光合盛建材有限公司
住所：重慶市渝北區星光大道天王星A1-9
注冊地址：重慶豐都工業園區鎮江精細化工園
企業類型：有限責任公司
法定代表人：趙彥偉
實際控制人：重慶紫光化工股份有限公司
注冊資本：500萬元
主營業務：化工建材產品的研發、生產、銷售；化工建材應用技術咨詢服務；化工建材設備制造、銷售。
2.法人及其他經濟組織
名稱：山西臣功印刷包裝有限公司
住所：太原經濟技術開發區康壽街1號
注冊地址：太原經濟技術開發區康壽街1號
企業類型：有限責任公司
法定代表人：于援朝
實際控制人：于晉生
注冊資本：2000萬元
主營業務：出版物、包裝，其他印刷品的印刷；廣告業務；文化藝術活動交流策劃；會議會展服務；企業營銷策劃；商務信息咨詢；標牌標識制作；噴繪；展覽工程裝飾設計；印刷材料的銷售。
3.自然人
住所：山西省太原市小店區學府街16號15-3-25號
4.自然人
姓名：姚素惠
住所：山西省太原市小店區學府街16號15-3-25號
5.自然人
姓名：許可
住所：山西省太原市迎澤區東陵里6號化驗2樓3-5號
6.自然人
姓名：許晉紅
住所：山西省太原市迎澤區東陵里6號化驗2樓3-5號
7.自然人
姓名：于晉生
住所：山西省太原市長治路90號
8.自然人
姓名：孫林敏
住所：山西省太原市迎澤區建設南路62號1樓2單元14號
9.自然人
姓名：王慧光
住所：太原萬柏林區和平南路205號萬科藍山
10.自然人
姓名：劉朋朋
住所：太原萬柏林區和平南路205號萬科藍山
（二）關聯關系
1、重慶紫光合盛建材有限公司系本公司的參股子公司。
2、山西臣功印刷包裝有限公司系公司股東兼董事于晉生控制的企業。
3、王自衛為本公司控股股東，系公司實際控制人，擔任公司董事長職務，持有公司股份7,825,000股，占總股本的36.40%。
4、姚素惠為公司控股股東王自衛的配偶，持有公司股份0股，占總股本的
5、許可為公司股東，擔任公司總經理職務，持有公司股份800,000股，占總股本的3.72%。
6、許晉紅為公司總經理許可的配偶，持有公司股份0股，占總股本的0.00%。
7、于晉生為公司股東、擔任公司董事，持有公司股份1,600,000股，占總股本的7.44%；同時為山西臣功印刷包裝有限公司控股股東、實際控制人，持有山西臣功印刷包裝有限公司50%的股權，且在山西臣功印刷包裝有限公司擔任監事。
8、孫林敏為公司股東，擔任公司董事、財務負責人及董事會秘書職務，持有公司股份796,000股，占總股本的3.70%。
9、王慧光為公司股東，擔任公司副總經理職務，持有公司股份586,000股，占總股本的2.72%。
10、劉朋朋為公司副總經理王慧光的配偶，持有公司股份0股，占總股本的0.00%。
三、交易的定價政策、定價依據及公允性
（一）定價政策和定價依據
上述關聯交易中購買原材料、銷售商品等關聯交易以市場價格為基礎確定交易價格；公司關聯交易的定價遵循公平合理、協商一致的原則進行定價，保證不會損害公司及其他股東的利益。
上述關聯交易中關聯方為公司提供擔保等關聯交易，是上述關聯方為解決公司融資問題而向債權人提供連帶責任保證的交易，不會損害公司及其他股東的利益。
四、交易協議的主要內容
在預計的2019年度日常性關聯交易范圍內，由公司經營管理層根據公司未來發展戰略及公司業務需要，簽署相關協議。
（一）目的和對公司的影響
上述日常關聯交易事項是公司業務發展的正常需要，具有合理性和必要性。
該關聯交易不會影響公司的獨立性山西臣功印刷包裝有限公司，不會對公司的持續經營能力產生影響，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。上述關聯交易不會導致公司對關聯人形成依賴。
六、備查文件目錄
《山西山大合盛新材料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
山西山大合盛新材料股份有限公司
董事會
2019年1月14日
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